原标题:浙商证券:浙商证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议有打算公告

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2023-079 浙商证券股份有限公司 第四届董事会第十一次会议有打算公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性述说 不详要紧遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年8月10日以书面神色示知整体董事，于2023年8月21日以通信表决神色召开。会议应出席董事8东谈主，试验出席董事8东谈主。会议的召开允洽《公公法》和《公司礼貌》规矩。 经审议，作出有打算如下： 一、审议通过公司《2023年半年度发扬》 表决成果：8票开心，0票反对，0票弃权。 《2023年半年度发扬节录》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交游所网站（www.sse.com.cn），《2023年半年度发扬》刊登在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过公司《对于2023年上半年召募资金存放与使用情况的专项发扬》 表决成果：8票开心，0票反对，0票弃权。 三、审议通过公司《对于选举公司副董事长的议案》 开心选举王俊先生为公司董事会副董事长，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。 表决成果：8票开心，0票反对，0票弃权。 四、审议通过公司《对于调养董事会特意委员会委员的议案》 鉴于公司2022年年度鼓动大会选举王俊先生为公司第四届董事会非安适董事，蒋照辉先生不再担任公司董事和董事会计谋发展委员会、审计委员会、合规计委员会、合规与风险杀青委员会委员。 表决成果：8票开心，0票反对，0票弃权。 五、审议通过公司《对于成就“翻新投行部”的议案》 表决成果：8票开心，0票反对，0票弃权。 会议还听取了《浙商证券 2023年上半年度风险杀青监管打算推行情况发扬》。 特此公告。 浙商证券股份有限公司董事会 2023年8月23日